
- Desempenhar uma papel preponderante na minimização do impacto de crimes financeiros e má conduta por meio de intervenções investigativas de alta qualidade.
Descrição do trabalho
- Desempenhar uma papel preponderante na minimização do impacto de crimesfinanceiros e má conduta por meio de intervenções investigativas de alta qualidade.
- Responsável pela protecção dos activos e interesses do Grupo Standard Bank de actos de crimes financeiros e má conduta, incluindo a redução das exposições presentes; por fornecer um serviço de investigação forense de primeira classe para as partes interessadas do Grupo; Gestão de consequências para pessoas que cometeram actos de crime financeiro ou desonestidade contra o Grupo Standard Bank e aderência aos padrões de investigação forense da Grupo Standard Bank (de acordo com o manual de investigação forense e as perguntas frequentes) e capacidades alinhadas com as melhores práticas internacionais.
Responsabilidades
Realização de investigações de crimes financeiros
- Planear e definir o escopo apropriado das investigações para garantir um foco investigativo adequado;
- Controlar, assegurar as evidências adquiridas durante a investigação forense;
- Consultar a equipa do Controlo de Crime Financeiro para determinar o melhor curso de acções para o Grupo Standard Bank;
- Conduzir o processo de recolha de informações e entrevistas com o pessoal do Grupo Standard Bank e outras partes relevantes (quando necessário);
- Esboçar a revisão e apresentação do relatório do Resumo Executivo e do Relatório Factual aos principais interessados internos;
- Apresentar, quando necessário, provas em inquérito disciplinar, tribunal civil e / ou tribunal criminal com base em relatórios de constatações factuais de investigações;
- Adoptar, quando apropriado, uma função de suporte de litígio em relação a investigações nas quais o Standard Bank deseja adoptar procedimentos legais;
- Implementar e manter os padrões de Investigação Forense de acordo com as melhores práticas;
- Satisfazer os requisitos de relatório do Comitê de Auditoria do Grupo e do Comitê Executivo em termos de progresso e actualizações investigativas;
- Manter confidencialidade absoluta sobre as informações investigativas;
- Envolver-se com as partes interessadas e gerir as expectativas das partes interessadas em termos de processos de investigação;
- Realizar análises de conformidade nos elementos de Controle de crimes financeiros da unidade de negócios para verificar se a unidade está em conformidade com as normas de investigação do grupo;
- Supervisionar as investigações e despesas relacionadas a prestadores de serviços externos de consultoria forense;
- Realizar apresentações de conscientização e prevenção / detecção de fraudes para as principais partes interessadas, quando necessário.
Avaliação e identificação de fraquezas no ambiente de controlo
- Realizar análises de controle pós-fraude para identificar as fraquezas no ambiente de controle que levaram / facilitaram o crime financeiro ou a má conduta;
- Identificar e recomendar controles de sistema / controle / pessoas /tecnologia identificados durante as investigações;
- Manter a ferramenta de rastreamento no repositório de controle;
- Envolver-se com as partes interessadas internas e externas apropriadas para garantir a implementação oportuna das recomendações de controle, mitigando incidentes futuros.
Responsável pela Gestão eficaz dos stakeholders internos e externos
- Construir e manter relacionamentos confiáveis com as partes interessadas internas e externas, garantindo que seus problemas, objectivos e prioridades sejam reflectidos na solução acordada.
- As partes interessadas incluem a equipa de fraude de aplicativos, Jurídico, empréstimos para habitação; Negócios da VA, Gestão de investigações de grupo, Banco Central, policia, pares em bancos locais, etc.
- Envolver-se com as partes interessadas de maneira eficaz em todos os assuntos relacionados à fraude enquanto gere a adesão dos prazos acordados.
- Manter relações de trabalho eficazes com outras unidades de negócios, fornecendo informações para discussões, decisões e identificando / implementando iniciativas para aprimorar o desempenho dos negócios em relação às investigações do grupo.
- Oferecer atendimento excepcional ao cliente, aos membros da nossa equipe a de investigação e outras unidades de negócios.
Qualificações e experiência relevantes
- Possuir licenciatura em Engenharia Informática, Diploma em Justiça Criminal e Auditoria Forense ou áreas afins;
- Possuir Certificação em Examinação de Fraude
- Profundo conhecimento do Sector Financeiro;
- Possuir Cinco (5) anos de experiência no sector bancário; e
- Possuir domínio de informática na óptica de utilizador
Conhecimentos/Capacidades técnicas/Especialidade
- Compreensão dos sistemas, políticas e procedimentos do Banco, a fim de monitorar melhor o processo;
- Capacidade de gerir riscos;
- Alto sentido de responsabilidade;
- Elevado profissionalismo;
- Alta capacidade de análise;
Candidatura Online
Maputo – Cidade