• Desempenhar uma papel preponderante na minimização do impacto de crimes financeiros e má conduta por meio de intervenções investigativas de alta qualidade.

Descrição do trabalho

• Desempenhar uma papel preponderante na minimização do impacto de crimesfinanceiros e má conduta por meio de intervenções investigativas de alta qualidade.
•  Responsável pela protecção dos activos e interesses do Grupo Standard Bank de actos de crimes financeiros e má conduta, incluindo a redução das exposições presentes;  por fornecer um serviço de investigação forense de primeira classe para as partes interessadas do Grupo; Gestão de consequências para  pessoas que cometeram actos de crime financeiro ou desonestidade contra o Grupo Standard Bank e aderência aos padrões de investigação forense da Grupo Standard Bank (de acordo com o manual de investigação forense e as perguntas frequentes) e capacidades alinhadas com as melhores práticas internacionais.

Responsabilidades

Realização de investigações de crimes financeiros

• Planear e definir o escopo apropriado  das investigações para garantir um foco investigativo adequado;
• Controlar, assegurar as evidências adquiridas durante a investigação forense;
• Consultar a equipa do Controlo de Crime Financeiro para determinar o melhor curso de acções para o Grupo Standard Bank;
• Conduzir o processo de recolha de informações e  entrevistas com o pessoal do Grupo Standard Bank e outras partes relevantes (quando necessário);
• Esboçar a revisão e apresentação do relatório do Resumo Executivo e do Relatório Factual aos principais interessados ​​internos;
• Apresentar, quando necessário, provas em inquérito disciplinar, tribunal civil e / ou tribunal criminal com base em relatórios de constatações factuais de investigações;
• Adoptar, quando apropriado, uma função de suporte de litígio em relação a investigações nas quais o Standard Bank deseja adoptar procedimentos legais;
• Implementar e manter os padrões de Investigação Forense de acordo com as melhores práticas;
• Satisfazer os requisitos de relatório do Comitê de Auditoria do Grupo e do Comitê Executivo em termos de progresso e actualizações investigativas;
• Manter confidencialidade absoluta sobre as informações investigativas;
• Envolver-se com as partes interessadas e gerir as expectativas das partes interessadas em termos de processos de investigação;
• Realizar análises de conformidade nos elementos de Controle de crimes financeiros da unidade de negócios para verificar se a unidade está em conformidade com as normas de investigação do grupo;
• Supervisionar as investigações e despesas relacionadas a prestadores de serviços externos de consultoria forense;
• Realizar apresentações de conscientização e prevenção / detecção de fraudes para as principais partes interessadas, quando  necessário.

Avaliação e identificação de fraquezas no ambiente de controlo

• Realizar análises de controle pós-fraude para identificar as fraquezas no ambiente de controle que levaram / facilitaram o crime financeiro ou a má conduta;
• Identificar e recomendar controles de sistema / controle / pessoas /tecnologia identificados durante as investigações;
• Manter a ferramenta de rastreamento no repositório de controle;
• Envolver-se com as partes interessadas internas e externas apropriadas para garantir a implementação oportuna das recomendações de controle, mitigando incidentes futuros.

Responsável pela Gestão eficaz dos stakeholders internos e externos

• Construir e manter relacionamentos confiáveis ​​com as partes interessadas internas e externas, garantindo que seus problemas, objectivos e prioridades sejam reflectidos na solução acordada.
• As partes interessadas incluem a equipa de  fraude de aplicativos, Jurídico, empréstimos para habitação; Negócios da VA,  Gestão de investigações de grupo, Banco Central, policia, pares em bancos locais, etc.
• Envolver-se com as partes interessadas de maneira eficaz em todos os assuntos relacionados à fraude enquanto gere a adesão dos prazos acordados.
• Manter relações de trabalho eficazes com outras unidades de negócios, fornecendo informações para discussões, decisões e identificando / implementando iniciativas para aprimorar o desempenho dos negócios em relação às investigações do grupo.
• Oferecer atendimento excepcional ao cliente, aos membros da nossa equipe a de investigação e outras unidades de negócios.

Qualificações e experiência relevantes

• Possuir licenciatura em Engenharia Informática, Diploma em Justiça Criminal e  Auditoria Forense ou áreas afins;
• Possuir Certificação em Examinação de Fraude
• Profundo conhecimento do Sector Financeiro;
• Possuir Cinco (5) anos de experiência no sector bancário; e
• Possuir domínio de informática na óptica de utilizador

Conhecimentos/Capacidades técnicas/Especialidade

• Compreensão dos sistemas, políticas e procedimentos do Banco, a fim de monitorar melhor o processo;
• Capacidade de gerir riscos;
• Alto sentido de responsabilidade;
• Elevado profissionalismo;
• Alta capacidade de análise;

Candidatura Online 

Localização: Maputo – Cidade