Vaga para Chefe de Secção de Diligências Reforçadas

Vaga para Chefe de Secção de Diligências Reforçadas
Vaga para Chefe de Secção de Diligências Reforçadas

9 março, 2020

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  • Garantir que anualmente todos clientes de alto risco sejam revistos e actualizados pelas unidades de negócios

Descrição do trabalho

  • Assegurar que todos os Modelos de Revisão de Clientes de Alto Risco são revistos antes da Agenda finalizada

Responsabilidades

  • Fornecer a função de revisão de 2º e 3º nível para itens de alerta que aparecem na função de Filtragem da Lista de Vigilância do Sistema Actimize. Os alertas gerados podem se aplicar a Pessoas Sancionadas e Expostas Politicamente,
  • A função desempenhada será o primeiro nível de defesa dentro da função de Risco e Conformidade do Grupo para mitigar a exposição ao risco do Grupo contra as Partes Sancionadas e Expostas Politicamente (PEP),
  • Preencher o modelo de EDD e obter as aprovações para todos os clientes de alto risco do Banco,
  • Assegurar que todos os Modelos de Revisão de Clientes de Alto Risco são revistos antes da Agenda finalizada,
  • Assegurar que a Agenda do Comité de Alto Risco seja actualizada e comunicada ao Presidente e aos participantes do Comite,
  • Garantir que anualmente todos clientes de alto risco sejam revistos e actualizados pelas unidades de negócios,

 

Avaliação de informações-chave

  • Avaliar a informação apresentada sobre os vários sistemas no contexto dos requisitos do Grupo (o que tem de ser verificado)
  • Fornecer informações apresentadas sobre o sistema no contexto dos requisitos de enquadramento dos requisitos do Grupo (por que razão tem de ser verificado)
  • Compreensão proficiente do processo de Revisão do KYC
  • Gestão de pessoas
  • Garantia da qualidade do trabalho realizado pelos analistas EDD
  • Manutenção do registo da base de dados de PEP´s
  • Manutenção do Dashboard de EDD´s sobre clientes de alto risco
  • Sessões diárias de ligação com o pessoal para identificar as áreas que estão a funcionar bem, bem como fazer as coisas melhor
  • Assegurar que os modelos de alto risco enviados pelos analistas EDD para o negócio e  para o Comité sejam precisos
  • Responder a consultas de auditoria interna/ conformidade
  • Ligação chave entre o negócio e o KYC EDD
  • Relatórios precisos de estatísticas e informações de gestão
  • Substituir o gestor quando este não estiver disponível
  • Ligação profissional com as partes interessadas externas e internas
  • Contribuir para a qualificação do pessoal, identificando as principais necessidades de formação
  • Compreensão detalhada da Abordagem Baseada no Risco e factores que contribuem para a classificação de uma entidade de alto risco
  • Regular directamente o pessoal (uma vez por mês é obrigatório)
  • Conclusão do processo de avaliação do desempenho do pessoal
  • Assegurar que as licenças do pessoal sejam capturadas e monitorizadas no SAP
  • Responsável por garantir o cumprimento de prazos
  • Motivar o pessoal
  • Elevação do EQ e capacidade de lidar com as situações de conflito
  • Execução de Projectos Ad hoc

 

Analisar os Alertas do Sistema Actimize (Compare os detalhes da Parte com os detalhes do alerta)

  • Analisar os detalhes dos resultados dos alertas de 1º e 2º nível no Actimize
  • Analisar a informação até ao detalhe:
  • Nome completo da Parte
  • Data de nascimento
  • IdentificaçãoNacionalidade
  • Endereço

Analisar o Resultado do Alerta Actimize 

  • Aplicar regras comerciais de Eliminação
  • Regra A (Particulares)

O nome do cliente pode ser o mesmo ou semelhante ao nome a ser seleccionado, no entanto, dois ou mais campos devem ser diferentes. Por exemplo, o nome parece o mesmo mas soletrado de forma diferente, no entanto, a data de nascimento, nacionalidade e endereço do cliente são diferentes, então aprove (abra a conta).

  • Regra B (Empresa)

Os nomes das empresas são os mesmos ou semelhantes, no entanto, o número de registo da empresa, país de constituição e endereço devem ser diferentes, então Aprove.

  • Resultado da acção
  • Leia a informação apresentada para poder determinar se é um Falso Positivo ou uma Correspondência Verdadeira.
    • Actualizar o estado em Falso positivo, dependendo dos resultados:
    • Ou
    • Seleccione “Aprovar” se as regras comerciais de Eliminação se aplicarem
  • Reatribuir o Alerta para a Confirmação de Resultado

    • Actualizar o campo de comentários sobre os resultados
    • Para uma correspondência PEP, reatribuir o alerta para um Consultor EDD

Qualificações e experiência relevantes

  • Licenciatura em Gestão de Empresas e áreas afins;
  • Certificado em Controlo de Branqueamento de Capitais/ ACAMS/ACCPA ou qualificação relacionada;
  • Três (3) à quatro (4) anos de Experiência;
  • Experiência em Diligência Reforçada, AML e KYC. Um bom conhecimento e compreensão da Legislação Forense, de Fraude e/ou de Branqueamento de Capitais seria uma vantagem.
  • Conhecimento de produtos financeiros e bancários e de procedimentos e políticas; e
  • Conhecimento da língua inglesa, falada e escrita.

Conhecimentos/Capacidades técnicas/Especialidade

  • Boa capacidade comunicativa e interpessoal;
  • Capacidade de gerir e controlar diversos projectos complexos;
  • Capacidade de gestão de conflitos;
  • Capacidade de Trabalhar sob pressão e com altos níveis de exigência de concentração;
  • Capacidade de liderança e de gestão de pessoas em ambiente multidisciplinar;
  • Capacidade de organização e disciplina;

 

CANDIDATURA ONLINE

 

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