Supervisionar e liderar eficazmente os analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais  [MLS], assegurando que os produtos e serviços do Banco não sejam abusados por autores de branqueamento de capitais e assegurar a capacidade contínua de detectar e reportar as transacções suspeitas. Ser responsável pela gestão e liderança dos analistas de MLS, assegurando que os SLA’s são mantidos a todo o momento e assegurando que os processos e procedimentos sejam cumpridos e eficazes.

Descrição do trabalho

Supervisionar e liderar eficazmente os analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais  [MLS], assegurando que os produtos e serviços do Banco não sejam abusados por autores de branqueamento de capitais e assegurar a capacidade contínua de detectar e reportar as transacções suspeitas. Ser responsável pela gestão e liderança dos analistas de MLS, assegurando que os SLA’s são mantidos a todo o momento e assegurando que os processos e procedimentos sejam cumpridos e eficazes.

Responsabilidades

Gerir o funcionamento quotidiano de uma equipa de operações de branqueamento de capitais

• Gerir de forma eficaz o Pessoal de vigilância contínua;
• Responsável por atribuir todos os alertas e fluxo de trabalho sobre o Sistema de Vigilância de Branqueamento de Capitais;
• Planear e assegurar que haja sempre um complemento de pessoal adequado e que o trabalho seja alocado às respectivas equipas/analistas de acordo com o processo aplicável e concluído dentro do SLA exigido;
• Priorizar e gerir a carga de trabalho própria e dos Analistas para fornecer resultados de qualidade e cumprir os prazos ;
• Garantir que o trabalho seja priorizado com base no pessoal e na capacidade, trabalhando diariamente em estreita colaboração com o Gestor de equipa;
• Responsável pelas validações de tempo dentro dos requisitos regulamentares, enquanto fornece formação aos analistas em necessidade.
• Determinar se um relatório de suspeitas precisa ser submetido ao Regulador (GIFiM) ou se um alerta deve ser encerrado aplicando habilidades de bom senso;
• Assegurar que todos os dados sejam capturados com precisão nos sistemas de informação de gestão (MLS Database e AML Surveillance system) e Go-AML, conforme necessário;
• Manter-se informado sobre os meios de comunicação, novas políticas, procedimentos, regras e regulamentos;
• Participar e contribuir para o escopo, planear, implementar e concluir tarefas operacionais dentro do prazo estipulado;
• Responsável por assegurar que todos os documentos sejam transferidos correctamente para RCM para permitir uma fácil recuperação;
• Compreender os requisitos comerciais e regulamentares e assegurar que as funções estejam sendo executadas dentro destes requisitos;
• Compreender os sistemas de fonte bancária e interpretar os resultados recebidos no processo de análise;
• Gerir as comunicações com o GIFiM;
• Colaborar com os parceiros de negócios internos da AML para moldar e priorizar as análises ad hoc e resolver as questões ambíguas;
• Assegurar o cumprimento dos níveis de autoridade acordados para a própria área e de todas as leis, regulamentos, políticas de grupo e procedimentos aplicáveis;
• Assegurar que o pedido/obtenção de informação/documentação adicional que é necessário para o processo de análise seja feito.
• Participar nas inspecções do BM, SARB e nas avaliações da Auditoria Interna do Grupo.

Gestão e supervisão da equipa de Analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais para oferecer alto desempenho, desenvolver e orientar os analistas a crescerem dentro da unidade:

• Realizar reuniões regulares com o pessoal para analisar o desempenho, informar o pessoal sobre as mudanças nos sistemas ou procedimentos e identificar tendências e outros assuntos que afectam as operações diárias;
• Responsável pelo desempenho geral da equipa, assegurando que sejam conduzidos na direcção certa para atingir todas as metas e objectivos;
• Responsável pela análise e avaliação de assuntos escalonados, seguida de orientação eficiente e precisa para resolver as dúvidas;
• Responsável pela gestão do desempenho da equipa e do pessoal individual;
• Realizar avaliações de desempenho do pessoal e gerir o plano de formação e desenvolvimento do pessoal, dos subordinados directos, resultando numa equipa bem formada, altamente eficaz e motivada;
• Discutir e acordar os planos de desenvolvimento pessoal e de carreira ;
• Preparar contratos de desempenho, KRA’s e metas de desempenho em conformidade com as mudanças do negócio e do mercado;
• Gerir o desempenho e a produtividade dos subordinados;
• Realizar mensalmente as discussões de desempenho;
• Fornecer a orientação e a formação necessária aos subordinados sobre as lacunas de desempenho relacionadas com as competências técnicas, interpessoais e conceptuais.  Abordar as lacunas de desempenho individual, formal e informalmente;
• Determinar que analistas necessitam de uma supervisão/análise mais forte e mais frequente e fornecer formação, conforme adequado:
• Fornecer à administração, actualizações regulares sobre o desempenho do pessoal;
• Promover uma cultura onde os valores do Banco sejam vistos como sendo praticados activamente.

Elaborar e preparar relatórios mensais e informações estatísticas:

• Responsável por manter estatísticas de todo o trabalho recebido, processado e reportado pela equipa;
• Fornecer relatórios mensais sobre o desempenho, desafios e produtividade da equipa.  Contribuir para a apresentação dos relatórios mensais;
• Obter conclusões accionáveis e sustentáveis a partir da análise de tendências, fornecer recomendações e auxiliar na execução.
• Analisar e/ou contribuir na apresentação de conhecimentos aos líderes executivos/parceiros de negócios para impulsionar a melhoria estratégica;
• Garantir os relatórios/notificações de risco dos clientes para assuntos significativos que devem ser encaminhados à alta adminsitração e/ou negócios.

Incorporar e supervisionar o cumprimento dos processos aprovados de ponta a ponta e das instruções de trabalho para as operações diárias do MLS:

• Quando adequado, ou necessário, contribuir para o desenvolvimento e implementação de novos processos ou instruções de trabalho para procedimentos operacionais realizados no MLS;
• Analisar regularmente as políticas, processos e sistemas existentes para identificar lacunas e potenciais eficiências e encaminhá-las para os Gestores Operacionais;
• Supervisionar a aderência aos processos documentados pela equipa;
• Assegurar que o quadro de escalonamento seja implementado e eficaz, exercendo a supervisão adequada;
• Analisar regularmente o acesso ao sistema existente e a novos sistemas que possam ser necessários;
• Ser o centro de inteligência na pesquisa de novas tipologias e tendências;
• Participar, quando necessário, em quaisquer projectos relacionados com as operações do MLS;
• Participar de reuniões e fornecer as informações necessárias que agreguem valor operacional.

Melhorar o conhecimento no MLS, fornecendo formação quando necessário e exigido:

• Identificar as necessidades de formação do pessoal do MLS e fornecer formação aos colaboradores novos, bem como aos existentes;
• Assegurar que a equipa complete a formação on-line Network Next dentro do prazo prescrito;
• Assegurar o sucesso das formações e das acções de  consciencialização.

Qualificações e experiência relevantes

• Licenciatura em Gestão de Empresas e áreas afins;
• Certificado em Controlo de Branqueamento de Capitais/ ACAMS/ACCPA ou qualificação relacionada;
• Três (3) à quatro (4) anos de Experiência;
• Experiência em Diligência Devida Reforçada, AML e KYC. Um bom conhecimento e compreensão da Legislação Forense, de Fraude e/ou de Branqueamento de Capitais seria uma vantagem.
• Conhecimento de produtos financeiros e bancários e de procedimentos e políticas; e
• Conhecimento da língua inglesa, falada e escrita.

Conhecimentos/Capacidades técnicas/Especialidade

• Boa capacidade comunicativa e interpessoal;
• Capacidade de gerir e controlar diversos projectos complexos;
• Capacidade de gestão de conflitos;
• Capacidade de Trabalhar sob pressão e com altos níveis de exigência de concentração;
• Capacidade de liderança e de gestão de pessoas em ambiente multidisciplinar;
• Capacidade de organização e disciplina;

CANDIDATURA ONLINE 

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