Vaga para Chefe de Secção de Vigilância de Branqueamento de Capitais

Vaga para Chefe de Secção de Vigilância de Branqueamento de Capitais
Vaga para Chefe de Secção de Vigilância de Branqueamento de Capitais

9 março, 2020

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Supervisionar e liderar eficazmente os analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais  [MLS], assegurando que os produtos e serviços do Banco não sejam abusados por autores de branqueamento de capitais e assegurar a capacidade contínua de detectar e reportar as transacções suspeitas. Ser responsável pela gestão e liderança dos analistas de MLS, assegurando que os SLA’s são mantidos a todo o momento e assegurando que os processos e procedimentos sejam cumpridos e eficazes.

Descrição do trabalho

Supervisionar e liderar eficazmente os analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais  [MLS], assegurando que os produtos e serviços do Banco não sejam abusados por autores de branqueamento de capitais e assegurar a capacidade contínua de detectar e reportar as transacções suspeitas. Ser responsável pela gestão e liderança dos analistas de MLS, assegurando que os SLA’s são mantidos a todo o momento e assegurando que os processos e procedimentos sejam cumpridos e eficazes.

Responsabilidades

Gerir o funcionamento quotidiano de uma equipa de operações de branqueamento de capitais

  • Gerir de forma eficaz o Pessoal de vigilância contínua;
  • Responsável por atribuir todos os alertas e fluxo de trabalho sobre o Sistema de Vigilância de Branqueamento de Capitais;
  • Planear e assegurar que haja sempre um complemento de pessoal adequado e que o trabalho seja alocado às respectivas equipas/analistas de acordo com o processo aplicável e concluído dentro do SLA exigido;
  • Priorizar e gerir a carga de trabalho própria e dos Analistas para fornecer resultados de qualidade e cumprir os prazos ;
  • Garantir que o trabalho seja priorizado com base no pessoal e na capacidade, trabalhando diariamente em estreita colaboração com o Gestor de equipa;
  • Responsável pelas validações de tempo dentro dos requisitos regulamentares, enquanto fornece formação aos analistas em necessidade.
  • Determinar se um relatório de suspeitas precisa ser submetido ao Regulador (GIFiM) ou se um alerta deve ser encerrado aplicando habilidades de bom senso;
  • Assegurar que todos os dados sejam capturados com precisão nos sistemas de informação de gestão (MLS Database e AML Surveillance system) e Go-AML, conforme necessário;
  • Manter-se informado sobre os meios de comunicação, novas políticas, procedimentos, regras e regulamentos;
  • Participar e contribuir para o escopo, planear, implementar e concluir tarefas operacionais dentro do prazo estipulado;
  • Responsável por assegurar que todos os documentos sejam transferidos correctamente para RCM para permitir uma fácil recuperação;
  • Compreender os requisitos comerciais e regulamentares e assegurar que as funções estejam sendo executadas dentro destes requisitos;
  • Compreender os sistemas de fonte bancária e interpretar os resultados recebidos no processo de análise;
  • Gerir as comunicações com o GIFiM;
  • Colaborar com os parceiros de negócios internos da AML para moldar e priorizar as análises ad hoc e resolver as questões ambíguas;
  • Assegurar o cumprimento dos níveis de autoridade acordados para a própria área e de todas as leis, regulamentos, políticas de grupo e procedimentos aplicáveis;
  • Assegurar que o pedido/obtenção de informação/documentação adicional que é necessário para o processo de análise seja feito.
  • Participar nas inspecções do BM, SARB e nas avaliações da Auditoria Interna do Grupo.

Gestão e supervisão da equipa de Analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais para oferecer alto desempenho, desenvolver e orientar os analistas a crescerem dentro da unidade:

  • Realizar reuniões regulares com o pessoal para analisar o desempenho, informar o pessoal sobre as mudanças nos sistemas ou procedimentos e identificar tendências e outros assuntos que afectam as operações diárias;
  • Responsável pelo desempenho geral da equipa, assegurando que sejam conduzidos na direcção certa para atingir todas as metas e objectivos;
  • Responsável pela análise e avaliação de assuntos escalonados, seguida de orientação eficiente e precisa para resolver as dúvidas;
  • Responsável pela gestão do desempenho da equipa e do pessoal individual;
  • Realizar avaliações de desempenho do pessoal e gerir o plano de formação e desenvolvimento do pessoal, dos subordinados directos, resultando numa equipa bem formada, altamente eficaz e motivada;
  • Discutir e acordar os planos de desenvolvimento pessoal e de carreira ;
  • Preparar contratos de desempenho, KRA’s e metas de desempenho em conformidade com as mudanças do negócio e do mercado;
  • Gerir o desempenho e a produtividade dos subordinados;
  • Realizar mensalmente as discussões de desempenho;
  • Fornecer a orientação e a formação necessária aos subordinados sobre as lacunas de desempenho relacionadas com as competências técnicas, interpessoais e conceptuais.  Abordar as lacunas de desempenho individual, formal e informalmente;
  • Determinar que analistas necessitam de uma supervisão/análise mais forte e mais frequente e fornecer formação, conforme adequado:
  • Fornecer à administração, actualizações regulares sobre o desempenho do pessoal;
  • Promover uma cultura onde os valores do Banco sejam vistos como sendo praticados activamente.

Elaborar e preparar relatórios mensais e informações estatísticas:

  • Responsável por manter estatísticas de todo o trabalho recebido, processado e reportado pela equipa;
  • Fornecer relatórios mensais sobre o desempenho, desafios e produtividade da equipa.  Contribuir para a apresentação dos relatórios mensais;
  • Obter conclusões accionáveis e sustentáveis a partir da análise de tendências, fornecer recomendações e auxiliar na execução.
  • Analisar e/ou contribuir na apresentação de conhecimentos aos líderes executivos/parceiros de negócios para impulsionar a melhoria estratégica;
  • Garantir os relatórios/notificações de risco dos clientes para assuntos significativos que devem ser encaminhados à alta adminsitração e/ou negócios.

Incorporar e supervisionar o cumprimento dos processos aprovados de ponta a ponta e das instruções de trabalho para as operações diárias do MLS:

  • Quando adequado, ou necessário, contribuir para o desenvolvimento e implementação de novos processos ou instruções de trabalho para procedimentos operacionais realizados no MLS;
  • Analisar regularmente as políticas, processos e sistemas existentes para identificar lacunas e potenciais eficiências e encaminhá-las para os Gestores Operacionais;
  • Supervisionar a aderência aos processos documentados pela equipa;
  • Assegurar que o quadro de escalonamento seja implementado e eficaz, exercendo a supervisão adequada;
  • Analisar regularmente o acesso ao sistema existente e a novos sistemas que possam ser necessários;
  • Ser o centro de inteligência na pesquisa de novas tipologias e tendências;
  • Participar, quando necessário, em quaisquer projectos relacionados com as operações do MLS;
  • Participar de reuniões e fornecer as informações necessárias que agreguem valor operacional.

Melhorar o conhecimento no MLS, fornecendo formação quando necessário e exigido:

  • Identificar as necessidades de formação do pessoal do MLS e fornecer formação aos colaboradores novos, bem como aos existentes;
  • Assegurar que a equipa complete a formação on-line Network Next dentro do prazo prescrito;
  • Assegurar o sucesso das formações e das acções de  consciencialização.

 

 

 

 

 

 

 

Qualificações e experiência relevantes

  • Licenciatura em Gestão de Empresas e áreas afins;
  • Certificado em Controlo de Branqueamento de Capitais/ ACAMS/ACCPA ou qualificação relacionada;
  • Três (3) à quatro (4) anos de Experiência;
  • Experiência em Diligência Devida Reforçada, AML e KYC. Um bom conhecimento e compreensão da Legislação Forense, de Fraude e/ou de Branqueamento de Capitais seria uma vantagem.
  • Conhecimento de produtos financeiros e bancários e de procedimentos e políticas; e
  • Conhecimento da língua inglesa, falada e escrita.

Conhecimentos/Capacidades técnicas/Especialidade

  • Boa capacidade comunicativa e interpessoal;
  • Capacidade de gerir e controlar diversos projectos complexos;
  • Capacidade de gestão de conflitos;
  • Capacidade de Trabalhar sob pressão e com altos níveis de exigência de concentração;
  • Capacidade de liderança e de gestão de pessoas em ambiente multidisciplinar;
  • Capacidade de organização e disciplina;

 

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