
Supervisionar e liderar eficazmente os analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais [MLS], assegurando que os produtos e serviços do Banco não sejam abusados por autores de branqueamento de capitais e assegurar a capacidade contínua de detectar e reportar as transacções suspeitas. Ser responsável pela gestão e liderança dos analistas de MLS, assegurando que os SLA’s são mantidos a todo o momento e assegurando que os processos e procedimentos sejam cumpridos e eficazes.
Descrição do trabalho
Supervisionar e liderar eficazmente os analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais [MLS], assegurando que os produtos e serviços do Banco não sejam abusados por autores de branqueamento de capitais e assegurar a capacidade contínua de detectar e reportar as transacções suspeitas. Ser responsável pela gestão e liderança dos analistas de MLS, assegurando que os SLA’s são mantidos a todo o momento e assegurando que os processos e procedimentos sejam cumpridos e eficazes.
Responsabilidades
Gerir o funcionamento quotidiano de uma equipa de operações de branqueamento de capitais
- Gerir de forma eficaz o Pessoal de vigilância contínua;
- Responsável por atribuir todos os alertas e fluxo de trabalho sobre o Sistema de Vigilância de Branqueamento de Capitais;
- Planear e assegurar que haja sempre um complemento de pessoal adequado e que o trabalho seja alocado às respectivas equipas/analistas de acordo com o processo aplicável e concluído dentro do SLA exigido;
- Priorizar e gerir a carga de trabalho própria e dos Analistas para fornecer resultados de qualidade e cumprir os prazos ;
- Garantir que o trabalho seja priorizado com base no pessoal e na capacidade, trabalhando diariamente em estreita colaboração com o Gestor de equipa;
- Responsável pelas validações de tempo dentro dos requisitos regulamentares, enquanto fornece formação aos analistas em necessidade.
- Determinar se um relatório de suspeitas precisa ser submetido ao Regulador (GIFiM) ou se um alerta deve ser encerrado aplicando habilidades de bom senso;
- Assegurar que todos os dados sejam capturados com precisão nos sistemas de informação de gestão (MLS Database e AML Surveillance system) e Go-AML, conforme necessário;
- Manter-se informado sobre os meios de comunicação, novas políticas, procedimentos, regras e regulamentos;
- Participar e contribuir para o escopo, planear, implementar e concluir tarefas operacionais dentro do prazo estipulado;
- Responsável por assegurar que todos os documentos sejam transferidos correctamente para RCM para permitir uma fácil recuperação;
- Compreender os requisitos comerciais e regulamentares e assegurar que as funções estejam sendo executadas dentro destes requisitos;
- Compreender os sistemas de fonte bancária e interpretar os resultados recebidos no processo de análise;
- Gerir as comunicações com o GIFiM;
- Colaborar com os parceiros de negócios internos da AML para moldar e priorizar as análises ad hoc e resolver as questões ambíguas;
- Assegurar o cumprimento dos níveis de autoridade acordados para a própria área e de todas as leis, regulamentos, políticas de grupo e procedimentos aplicáveis;
- Assegurar que o pedido/obtenção de informação/documentação adicional que é necessário para o processo de análise seja feito.
- Participar nas inspecções do BM, SARB e nas avaliações da Auditoria Interna do Grupo.
Gestão e supervisão da equipa de Analistas de Vigilância de Branqueamento de Capitais para oferecer alto desempenho, desenvolver e orientar os analistas a crescerem dentro da unidade:
- Realizar reuniões regulares com o pessoal para analisar o desempenho, informar o pessoal sobre as mudanças nos sistemas ou procedimentos e identificar tendências e outros assuntos que afectam as operações diárias;
- Responsável pelo desempenho geral da equipa, assegurando que sejam conduzidos na direcção certa para atingir todas as metas e objectivos;
- Responsável pela análise e avaliação de assuntos escalonados, seguida de orientação eficiente e precisa para resolver as dúvidas;
- Responsável pela gestão do desempenho da equipa e do pessoal individual;
- Realizar avaliações de desempenho do pessoal e gerir o plano de formação e desenvolvimento do pessoal, dos subordinados directos, resultando numa equipa bem formada, altamente eficaz e motivada;
- Discutir e acordar os planos de desenvolvimento pessoal e de carreira ;
- Preparar contratos de desempenho, KRA’s e metas de desempenho em conformidade com as mudanças do negócio e do mercado;
- Gerir o desempenho e a produtividade dos subordinados;
- Realizar mensalmente as discussões de desempenho;
- Fornecer a orientação e a formação necessária aos subordinados sobre as lacunas de desempenho relacionadas com as competências técnicas, interpessoais e conceptuais. Abordar as lacunas de desempenho individual, formal e informalmente;
- Determinar que analistas necessitam de uma supervisão/análise mais forte e mais frequente e fornecer formação, conforme adequado:
- Fornecer à administração, actualizações regulares sobre o desempenho do pessoal;
- Promover uma cultura onde os valores do Banco sejam vistos como sendo praticados activamente.
Elaborar e preparar relatórios mensais e informações estatísticas:
- Responsável por manter estatísticas de todo o trabalho recebido, processado e reportado pela equipa;
- Fornecer relatórios mensais sobre o desempenho, desafios e produtividade da equipa. Contribuir para a apresentação dos relatórios mensais;
- Obter conclusões accionáveis e sustentáveis a partir da análise de tendências, fornecer recomendações e auxiliar na execução.
- Analisar e/ou contribuir na apresentação de conhecimentos aos líderes executivos/parceiros de negócios para impulsionar a melhoria estratégica;
- Garantir os relatórios/notificações de risco dos clientes para assuntos significativos que devem ser encaminhados à alta adminsitração e/ou negócios.
Incorporar e supervisionar o cumprimento dos processos aprovados de ponta a ponta e das instruções de trabalho para as operações diárias do MLS:
- Quando adequado, ou necessário, contribuir para o desenvolvimento e implementação de novos processos ou instruções de trabalho para procedimentos operacionais realizados no MLS;
- Analisar regularmente as políticas, processos e sistemas existentes para identificar lacunas e potenciais eficiências e encaminhá-las para os Gestores Operacionais;
- Supervisionar a aderência aos processos documentados pela equipa;
- Assegurar que o quadro de escalonamento seja implementado e eficaz, exercendo a supervisão adequada;
- Analisar regularmente o acesso ao sistema existente e a novos sistemas que possam ser necessários;
- Ser o centro de inteligência na pesquisa de novas tipologias e tendências;
- Participar, quando necessário, em quaisquer projectos relacionados com as operações do MLS;
- Participar de reuniões e fornecer as informações necessárias que agreguem valor operacional.
Melhorar o conhecimento no MLS, fornecendo formação quando necessário e exigido:
- Identificar as necessidades de formação do pessoal do MLS e fornecer formação aos colaboradores novos, bem como aos existentes;
- Assegurar que a equipa complete a formação on-line Network Next dentro do prazo prescrito;
- Assegurar o sucesso das formações e das acções de consciencialização.
Qualificações e experiência relevantes
- Licenciatura em Gestão de Empresas e áreas afins;
- Certificado em Controlo de Branqueamento de Capitais/ ACAMS/ACCPA ou qualificação relacionada;
- Três (3) à quatro (4) anos de Experiência;
- Experiência em Diligência Devida Reforçada, AML e KYC. Um bom conhecimento e compreensão da Legislação Forense, de Fraude e/ou de Branqueamento de Capitais seria uma vantagem.
- Conhecimento de produtos financeiros e bancários e de procedimentos e políticas; e
- Conhecimento da língua inglesa, falada e escrita.
Conhecimentos/Capacidades técnicas/Especialidade
- Boa capacidade comunicativa e interpessoal;
- Capacidade de gerir e controlar diversos projectos complexos;
- Capacidade de gestão de conflitos;
- Capacidade de Trabalhar sob pressão e com altos níveis de exigência de concentração;
- Capacidade de liderança e de gestão de pessoas em ambiente multidisciplinar;
- Capacidade de organização e disciplina;
CANDIDATURA ONLINE
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