Novas vagas de emprego no Banco First  Capital   Bank (21 de Junho de 2021)

Novas vagas de emprego no Banco First  Capital   Bank (21 de Junho de 2021)
Novas vagas de emprego no Banco First  Capital   Bank (21 de Junho de 2021)

21 junho, 2021

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O  First  Capital   Bank  encontra-se em  processo de  recrutamento de  um  Técnico  de  Monitoria de Transacções Suspeitas para o seu Departamento de Compliance – Crimes Financeiros, para a sua equipa em Moçambique.

O First Capital Bank é um Banco com níveis de crescimento mais relevantes em Moçambique e pretende fazer crescer a sua  equipa com  profissionais experientes que  possam contribuir para  fomentar esta trajectória de  afirmação da sua  operação enquanto Banco  Regional presente no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi,  Botswana para  além  de  Moçambique. O foco  na  prestação de  um  serviço de  excelência, a proximidade e agilidade, a flexibilidade na  apresentação de  soluções inovadoras têm-se revelado factores cruciais no crescimento da operação.

 

 

  1. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
  • Gerir as ferramentas informáticas relacionadas com a prevenção de  branqueamento de  capitais, analisar os alertas gerados e realizar pré-análises tendentes a abertura de processos de investigação;
  • Investigar e avaliar os alertas de transações potencialmente suspeitas de branqueamento de capitais,

financiamento do terrorismo e outras actividades ilícitas;

 

  • Garantir que os alertas sejam tratados de acordo com os procedimentos definidos e que  atendem aos padrões de qualidade e pontualidade de análise;
  • Analisar os alertas de monitoramento de transações e onde houver motivos para  suspeita em rela-

ção a um determinado alerta, escalar de acordo com os procedimentos prescritos;

 

  • Comunicar transacções suspeitas de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outras actividades ilicitas às autoridades competentes;
  • Manter registros precisos e concisos de todas as investigações realizadas, incluindo detalhes sobre a justificativa analítica de todas as decisões tomadas no âmbito do monitoramento de transacções; Aplicar medidas de diligência reforçada  para   clientes PPEs e outros clientes com perfil  de risco elevado;
  • Elaboração de relatórios, na periodicidade que vier a ser definida, sobre as actividades desenvolvidas

no âmbito da monitorização de transacções para  reporte ao Director de Compliance;

 

  • Apoiar na elaboração do relatório anual relativamente à efectividade do sistema de controlo interno e da avaliação de risco do Banco, no âmbito de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
  • Recolher dados de várias fontes e convertê-los em informações significativas que  podem ajudar a melhorar a compreensão do perfil  e da natureza do negócio dos clientes;
  • Assegurar a plena cooperação com as autoridades na aplicação da lei, facultando-lhes informações, sem demora injustificada, ao abrigo das obrigações legais do Banco;
  • Identificar deficiências nas medidas de  controlo de  prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e definir planos de medidas correctivas apropriados com o responsável hierárquico;

Fornecer aconselhamento e apoio às unidades de negócios do Banco  na identificação de áreas de risco como resultado das tendências de monitoramento de transações;

  • Auxiliar a equipa da Direcção de Compliance a garantir que os requisitos regulamentares, as políticas e as normas do Banco relativas a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financia- mento ao Terrorismo sejam integralmente cumpridos;
  • Extrair e proceder a devida validação dos reportes regulamentares para  posterior submissão à entidade Competente ;

 

  • Garantir que não  haja  quaisquer tipos de  sanções decretadas pelos órgãos reguladores contra o Banco, devido a incumprimentos com as normas legais de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

 

 

  1. REQUISITOS TÉCNICOS:
  • Conhecimentos de MS Office, nomeadamente Excel Avançado.
  • Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, Gestão, Economia ou Direito;
  • Três (3) anos  de experiência em funções similares, no sector bancário;
  • Domínio da língua  inglesa;
  • Conhecimento aprofundado do regime jurídico que estabelece as medidas destinadas a prevenir e reprimir a utilização do sistema financeiro para  efeitos de cometimento dos crimes  de branqueamento de capitais e de financiamento aos actos terroristas;
  • Conhecimento aprofundado das boas práticas internacionais em matéria de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
  • Formação profissional especializada em  Prevenção e Combate ao  Branqueamento de  Capitais e Financiamento ao Terrorismo, constitui vantagem;
  • Conhecimento aprofundado do fluxo de pagamentos internacionais;
  • Sólida compreensão da natureza da actividade e dos produtos e serviços bancários.

 

  1. REQUISITOS GENÉRICOS:

 

  • Excelentes habilidades analíticas e interpretativas;
  • Fortes habilidades investigativas e de pesquisa;
  • Capacidade de reconhecimento de actividades e transacções potencialmente suspeitas;
  • Aptidão para  trabalhar com os quadros Séniores da equipa;
  • Capacidade de comunicação verbal e escrita;
  • Proactividade e espírito de iniciativa;
  • Capacidade para  actuar continuamente com imparcialidade, zelo e diligência.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização: Maputo

 

O CV e carta de apresentação deverão ser enviados para o endereço electrónico: recrutamento@firstcapitalbank.co.mz

 

Data limite: 1 de Julho de 2021

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